中新社大连10月30日电 (记者 杨毅)大连警方30日通报，大连市公安局西岗分局近日成功捣毁一个集“线下级提现”和“U商虚拟货币洗钱”为一体的电信网络诈骗犯罪组织。 5名“U交易员”（虚拟货币市场中介机构）和5名“现金交易员”被抓获，共追回涉案资金116.3万元。
大连西港公安局捣毁了一个涉及网络电信诈骗的犯罪组织。图片提供：大连警方
此前，西米昂区发生多起电信网络诈骗案件，受害人遭受不同程度的经济损失。他们在此次事件侦查过程中，发现了一个专门为西岗市公安局提供服务的犯罪团伙。向境外诈骗团伙提供资金转移“服务”的犯罪团伙已经形成了一个有组织、分工明确的犯罪网络。一些会员负责线下提取现金，另一些会员则充当“U交易员”，通过虚拟货币交易平台买卖U币对被盗资金进行“洗钱”，从而掩盖了资金的非法来源。
考虑到该犯罪组织的活动特点，西港公安分局立即成立专案组，全面梳理与该事件相关的资金流向和犯罪网络。与此同时，大连市公安局多个警务部门积极协调，开展协同行动，逐步揭露了该团伙的整个犯罪链条和运作模式。针对提现流程，犯罪组织设立了多级“提现操作员”，由其控制。使用加密通信软件进行远程滚动。他们先命令受害人将涉案现金放置在指定地点，之后各级“提现经营者”将资金转移以避免被发现。洗钱过程中，歹徒通过网络直播联系“提现代理人”接收赃款，然后通过虚拟货币交易平台将现金兑换成U币，完成赃款的“洗钱”，形成了完整的洗钱链条。
10月13日至20日，专案组根据初步侦查掌握的线索，在大连等省外多地同步开展封锁行动，成功抓获李木航、王木等5名重大犯罪嫌疑人，追缴涉案资金116.3万元。目前，5名犯罪嫌疑人已被采取强制措施涉嫌隐匿或者隐匿犯罪所得的，依法追究刑事责任。 （完）
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